એજન્સી, અમદાવાદ
‘પોંઝી’ કૌભાંડમાં ગુજરાત પોલીસની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ફરાર મુખ્ય આરોપી ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાના ચાર બેંક ખાતાઓમાં લોકોએ ચાર વર્ષમાં રૂ. 360 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું. જેમાંથી 100 કરોડ રૂપિયા 17 પ્રોપર્ટી ખરીદવામાં વપરાયા હતા.
CID ક્રાઈમના પોલીસ અધિક્ષક હિમાંશુ વર્માએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે ફરાર ભૂપેન્દ્ર સિંહ ઝાલા સામેની તપાસ દરમિયાન રૂ. 100 કરોડની મિલકતો, રૂ. 9 કરોડની કિંમતની પોર્શ સહિત પાંચ કાર જપ્ત કરવામાં આવી છે.
વર્માએ જણાવ્યું હતું કે, “2020 અને 2024 વચ્ચે BZ ફાયનાન્સિયલ સર્વિસીસ સહિત ઝાલાની ચાર સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા ચાર બેંક ખાતાઓમાં રૂ. 360.72 કરોડ આવ્યા હતા. તેણે 17 પ્રોપર્ટી ખરીદવા માટે 100 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા. “રોકાણકારોએ BZ ફાયનાન્સિયલ સર્વિસીસની શાખામાં લગભગ રૂ. 52 કરોડ રોકડમાં ચૂકવ્યા હતા, જે બાદમાં જાલાએ હવાલા ચેનલોનો ઉપયોગ કરીને અન્યત્ર વાળ્યા હતા.”
તેમણે પત્રકારોને જણાવ્યું કે જાલા વિરુદ્ધ લુકઆઉટ સર્ક્યુલર જારી કરવામાં આવ્યો છે. તેની અને તેના સહયોગીઓ સામે ત્રણ કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે. નવેમ્બરમાં કથિત કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો હતો, જ્યારે CIDને જાલાના બેંક ખાતાઓમાં શંકાસ્પદ વ્યવહારો મળ્યા હતા. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, જાલા પર લોકોને ડિપોઝીટ પર 36 ટકા વાર્ષિક વળતરની લાલચ આપીને છેતરવાનો આરોપ છે.
સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર તાલુકાના રહેવાસી ઝાલા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી યોજનામાં 5 થી 6 ક્રિકેટર અને અનેક શાળાના શિક્ષકો પણ સામેલ હોવાનું તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું.
CID એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે એક અનામી એપ્લિકેશન દ્વારા મળેલા ઇનપુટ્સના આધારે, પોલીસે ગયા મહિને ઝાલાની પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખી હતી અને શોધ્યું હતું કે તેણે નિર્દોષ લોકોને લલચાવવા માટે ઉત્તર ગુજરાત, ગાંધીનગર અને વડોદરામાં ઓફિસો ખોલી હતી.
“ઝાલા બીઝેડ ગ્રુપના સીઈઓ તરીકે પોઝ આપતા હતા અને લોકો પાસેથી ગેરકાયદેસર રીતે ડિપોઝિટ એકઠી કરતા હતા કારણ કે તેમની પાસે આરબીઆઈ અથવા અન્ય કોઈ સત્તાધિકારની મંજૂરી નહોતી. લોકોનો વિશ્વાસ જીતવા માટે, તેણે રોકાણકારોને વચનબદ્ધ વળતર ચૂકવવાનું શરૂ કર્યું અને કમિશન પર એજન્ટોની નિમણૂક કરી. લોકોને લલચાવવાનો આધાર.”